Sàn giao dịch tiền điện tử so với nhà môi giới: Sự khác biệt chính đối với người dùng và chủ doanh nghiệp

Tiền điện tử đang trên đà trở thành loại tài sản được giao dịch trên toàn thế giới khi mức độ phổ biến của chúng đang nhanh chóng tăng lên trong giới giao dịch và nhà đầu tư. Khi nói về giao dịch tiền điện tử, người dùng có hai lựa chọn: nhà môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử. Cả hai lựa chọn đều có những ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là lý do tại sao, đâu là giải pháp tốt nhất cho nhà giao dịch/nhà đầu tư tiền điện tử và chủ doanh nghiệp.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Sự khác biệt giữa các nhà môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử là gì?
• Giải pháp tốt nhất cho nhà giao dịch tiền điện tử là gì?
• Lựa chọn nào là tốt nhất cho nhà đầu tư tiền điện tử?
• Cách dễ nhất để chủ doanh nghiệp tham gia vào thị trường giao dịch tiền điện tử là gì?
• Ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử và công ty môi giới tiền điện tử: chi phí là bao nhiêu?

Sự khác biệt chính giữa các nhà môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử

Để hiểu được sự khác biệt chính giữa nhà môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử, trước tiên chúng ta cần hiểu vai trò của từng loại và cách thức hoạt động của chúng.

Công ty môi giới tiền điện tử là gì?

Một công ty môi giới tiền điện tử hoạt động như một trung gian giữa nhà giao dịch tiền điện tử và thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch không mua hoặc bán tiền kỹ thuật số trực tiếp, thay vào đó, họ được tiếp cận với các hợp đồng CFD.

CFD (Hợp đồng Chênh lệch) là một thỏa thuận giữa nhà giao dịch và công ty môi giới. Khi người dùng quyết định chốt giao dịch, họ sẽ nhận được khoản chênh lệch nếu giá tài sản cơ sở biến động theo đúng hướng hoặc trả phần chênh lệch nếu giá tài sản cơ sở biến động ngược lại.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về một thỏa thuận như vậy. Ví dụ, một nhà giao dịch đã đăng ký với một công ty môi giới và cần mua 10 ETH (2.700 đô la cho mỗi đồng). Anh ta cần hiểu biến động giá mà mình dự đoán - hãy giả sử rằng nhà giao dịch đang chờ đợi sự tăng trưởng của tài sản trong tương lai gần.

• Một nhà giao dịch mở một vị thế mua 10 ETH, nghĩa là anh ta "gần như" đã mua nó. Trên thực tế, nhà giao dịch không nhận được bất kỳ token Ethereum nào trong số dư của mình.
• Hợp đồng CFD vẫn mở cho đến khi nhà giao dịch quyết định đóng vị thế.
• Công ty môi giới so sánh giá hiện tại của tài sản cơ sở với giá tại thời điểm mở vị thế.
• Ví dụ, giá Ethereum là 2.700 đô la một đồng và hiện tại tài sản này được giao dịch ở mức 3.100 đô la. Nhà giao dịch sẽ nhận được khoản chênh lệch (400 đô la * 10 = 4.000 đô la) vào số dư của mình. Khi giá Ethereum là 2.500 đô la, một công ty môi giới sẽ lấy khoản chênh lệch (200 đô la * 10 = 2.000 đô la) làm hoa hồng.
• Cơ chế hoạt động của các tiếp điểm CFD cực kỳ dễ hiểu.

Đây là lý do tại sao một nền tảng môi giới tiền điện tử mở ra quyền truy cập vào nền tảng giao dịch nơi các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua và bán, theo dõi giá tiền điện tử theo thời gian thực, sử dụng nhiều công cụ phân tích khác nhau, v.v. Trong khi đó, các nhà giao dịch không thể mua tài sản tiền điện tử "thực tế" mà phải rút, bán hoặc chuyển sang ví khác.

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Theo thuật ngữ “sàn giao dịch tiền điện tử”, các nhà giao dịch hiểu đây là một nền tảng cho phép người dùng mua và bán tiền kỹ thuật số “thực tế”; nghĩa là nhà giao dịch sẽ nhận được một số lượng tiền/mã thông báo nhất định vào số dư của mình.

Ví dụ, một nhà giao dịch cần mua 10 ETH. Anh ta tạo một lệnh và chờ lệnh được thực hiện. 10 token Ethereum được gửi đến ví sàn giao dịch của anh ta, và nhà giao dịch có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn: bán tiền điện tử thông qua cơ chế P2P, chuyển ETH sang ví khác, khóa coin và nhận thu nhập thụ động, v.v. Có nhiều cách để sử dụng tài sản kỹ thuật số mà nhà giao dịch đã mua trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Khi nói đến một sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng không chỉ chịu trách nhiệm về quy trình mua/bán mà còn phải đảm bảo lưu trữ an toàn tiền điện tử của người dùng. Các nền tảng được đánh giá cao nhất nắm giữ 80-90% tổng tài sản trên ví lạnh để tội phạm mạng không thể đánh cắp chúng.

Sự khác biệt chính giữa sàn giao dịch tiền điện tử và công ty môi giới tiền điện tử

Chúng tôi đã đề cập đến cách thức hoạt động của các nhà môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử. Hãy cùng tóm tắt những điểm khác biệt.

Truy cập vào quỹ cho một nhà giao dịch

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các nhà giao dịch không tiếp cận trực tiếp tiền điện tử, họ "ký" Hợp đồng chênh lệch và nhận phần chênh lệch hoặc thanh toán sau khi đóng vị thế.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch mua và bán tài sản tiền điện tử, đưa chúng vào số dư của mình và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn (bán, chuyển, rút, gửi đến các nhóm khác nhau, v.v.).

Mảng tiền kỹ thuật số

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các nhà môi giới thường chỉ mở khóa quyền truy cập vào các loại tiền kỹ thuật số được xếp hạng cao nhất.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch niêm yết rất nhiều loại tiền kỹ thuật số, bao gồm cả những loại mới phát hành. Các nền tảng được đánh giá cao nhất cung cấp hơn 1000 loại tiền điện tử.

Tính thanh khoản

• Công ty môi giới tiền điện tử. Tính thanh khoản phụ thuộc nhiều vào số lượng nhà giao dịch tích cực và loại tài sản được chọn.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử đảm bảo tính thanh khoản cao nhất.

Quy định

• Công ty môi giới tiền điện tử. Hầu hết các công ty môi giới đều được quản lý bởi các tổ chức uy tín hàng đầu (SEC, CySEC, FCA, v.v.).
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép bên ngoài những khu vực pháp lý nghiêm ngặt nhất.

Sự an toàn

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các nhà giao dịch không thể mất tài sản do trộm cắp vì thực tế là họ không sở hữu số tiền đó.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Đôi khi, các sàn giao dịch tiền điện tử bị tấn công dẫn đến việc mất vốn của các tập đoàn lớn.

Giao diện

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các công ty môi giới thường đơn giản và dễ hiểu nhất có thể.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Giao diện có thể phụ thuộc vào nền tảng nhưng các sàn giao dịch tiền điện tử thường khá khó khăn đối với người mới.

Công cụ thu nhập thụ động

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các công ty môi giới hiếm khi cung cấp thêm các công cụ khác.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử thường cung cấp dịch vụ đặt cược, quyền chọn, giao dịch sao chép, bệ phóng và các công cụ tạo thu nhập thụ động khác.

Công cụ phân tích

• Công ty môi giới tiền điện tử. Các nhà môi giới cung cấp cho khách hàng nhiều công cụ và công cụ phân tích để họ có thể dự đoán giá sẽ biến động như thế nào.
• Sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử thường chỉ mở khóa các công cụ phân tích cơ bản.

Giải pháp tốt nhất cho nhà giao dịch là gì?

Nhà giao dịch nên chọn loại nền tảng giao dịch tiền điện tử nào? Hãy cùng xem xét điều gì là quan trọng nhất đối với đại đa số nhà giao dịch.

Trước hết, các nhà giao dịch cần đảm bảo tiền của họ được bảo vệ đầy đủ và không trở thành mục tiêu của tin tặc. Hơn nữa, các nhà giao dịch mong muốn được tiếp cận đầy đủ các công cụ và phương tiện phân tích để phân tích thị trường tiền điện tử một cách chính xác.

Do đó, một nền tảng môi giới tiền điện tử dường như là giải pháp tốt nhất cho nhà giao dịch. Khi nói về nhược điểm, nhà giao dịch có thể gặp phải hạn chế về số lượng tài sản họ có thể giao dịch, nhưng bù lại, hàng loạt lợi thế đã cân bằng được vấn đề.

Giải pháp tốt nhất cho nhà đầu tư là gì?

Đối với các nhà đầu tư, họ có một số mục tiêu khác so với các nhà giao dịch. Các nhà đầu tư tiền điện tử mong muốn tìm thấy một nền tảng nơi họ có thể dễ dàng mua, bán và nắm giữ tiền kỹ thuật số. Mảng tài sản tiền điện tử là một tiêu chí quan trọng xét về mặt đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp cho nhà đầu tư khả năng chuyển tiền đến bất kỳ nơi nào họ muốn. Hơn nữa, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ kiếm tiền bổ sung - ví dụ, họ có thể mua tài sản kỹ thuật số và sau đó sử dụng cơ chế staking để tạo thu nhập thụ động.

Sàn giao dịch tiền điện tử là lựa chọn tốt hơn nhiều cho các nhà đầu tư muốn nắm giữ tài sản kỹ thuật số trong thời gian dài.

[postLink id=1611]

Lựa chọn nào là tốt nhất cho chủ doanh nghiệp khi tham gia thị trường tiền điện tử?

Giao dịch tiền điện tử là một cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp mới, khi lĩnh vực này vừa mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Vậy chủ doanh nghiệp nên chọn con đường nào để gia nhập thị trường? Hãy cùng so sánh các thủ tục cần thiết để khởi nghiệp kinh doanh môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử để hiểu cách dễ nhất để điều hành doanh nghiệp của riêng bạn.

Cách ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử: Các bước chính

Khi chủ doanh nghiệp muốn vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động đầy đủ chức năng, họ sẽ phải thực hiện các bước sau:

• Điều hành một công ty. Trước hết, chủ doanh nghiệp cần thành lập một công ty sẽ trở thành cơ sở pháp lý cho sàn giao dịch tiền điện tử trong tương lai của bạn.
• Xin giấy phépVề mặt lý thuyết, các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép vẫn có thể tồn tại, nhưng chúng không có cơ hội thu hút đông đảo nhà giao dịch. Giấy phép của bạn càng mạnh thì càng tốt – các nền tảng được đánh giá cao nhất được cấp phép bởi CySEC, FCA, ASIC và các cơ quan quản lý uy tín thế giới khác.
• Tích hợp phần mềm cao cấpSau các vấn đề pháp lý, chủ doanh nghiệp cần tích hợp một công cụ máy đặt lệnh đủ mạnh để xử lý giao dịch nhanh nhất có thể. Các nền tảng hàng đầu được trang bị công cụ có thể xử lý hơn 10.000 lệnh mỗi giây với thời gian xử lý từ 0,05 mili giây.
• Cung cấp cho các nhà giao dịch giao diện chức năng và dễ sử dụng. Một sàn giao dịch tiền điện tử cần phải vừa đơn giản vừa tiện dụng. Đừng làm quá tải giao diện – hãy để người dùng tìm thấy tất cả các tính năng cần thiết chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hãy đặc biệt chú ý đến ứng dụng di động vì đại đa số nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng thiết bị di động để truy cập thị trường tài chính.
• Đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất. Sử dụng ví lạnh để lưu trữ tiền điện tử. Hơn nữa, hãy đảm bảo với người dùng rằng nền tảng sử dụng các giao thức bảo mật mới nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.
• Liệt kê càng nhiều tài sản càng tốt. Các sàn giao dịch tiền điện tử cần tìm ra điểm cân bằng lý tưởng – một mặt, họ phải cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau và mặt khác, sàn giao dịch không được để các đồng tiền lừa đảo xâm nhập vào nền tảng.
• Thêm các công cụ phân tích và công cụ kiếm tiền bổ sungNền tảng của bạn càng có nhiều chức năng thì càng tốt.

Sau đây là các bước chính để ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng bạn, nhưng chủ doanh nghiệp có thể phải đối mặt với một số cạm bẫy tùy thuộc vào khu vực pháp lý, đối tượng mục tiêu, v.v.

Khi nói về chi phí, thủ tục có thể chi phí lên tới 500.000 đô la.

Cách thành lập công ty môi giới tiền điện tử: Các bước chính

Trong trường hợp thành lập công ty môi giới, chủ doanh nghiệp cần trải qua các bước sau:

• Lập kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu thị trường. Lập kế hoạch chi tiết bao gồm loại hình công ty môi giới, đối tượng mục tiêu và giới hạn tài chính/địa lý. Chọn mô hình kinh doanh (STP hoặc ECN).
• Điều hành một công ty và xin giấy phép. Các khu vực pháp lý được đánh giá cao nhất được khuyến khích mạnh mẽ nếu bạn muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.
• Xây dựng một trang web và một nền tảng giao dịch. Do mức độ cạnh tranh cao trong lĩnh vực này, các nhà giao dịch khá khắt khe. Khi đăng ký với một công ty môi giới, họ mong muốn có được một trang web hoạt động hiệu quả, dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp.
• Hợp tác với Prime hoặc các nhà cung cấp thanh khoản Prime. Bước này cực kỳ quan trọng để cung cấp cho khách hàng tương lai của bạn những điều kiện giao dịch tốt nhất.
• Xây dựng các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị. Một website được thiết kế tốt và một nền tảng hoạt động hiệu quả sẽ chẳng mang lại lợi ích gì nếu không có sự quảng bá chất lượng cao. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bạn cần phải chú trọng đúng mức đến tiếp thị.

[postLink id=1620]

Khi nói về chi phí, toàn bộ quá trình ra mắt đòi hỏi từ 160.000 đô la đến 500.000 đô laTrong khi đó, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương án khác. Họ có thể thành lập công ty môi giới thông qua mô hình WL (Nhãn Trắng); nghĩa là bạn sẽ có một nền tảng sẵn sàng, đã được cấp phép và không cần các bước nêu trên. Các nhà cung cấp giải pháp WL cho phép chủ doanh nghiệp thực hiện những bước đầu tiên chỉ trong vài tuần, chứ không phải vài tháng. Hơn nữa, chi phí sẽ thấp hơn nhiều.

Do đó, việc thành lập một công ty môi giới tiền điện tử có thể dễ dàng hơn nhiều khi chủ doanh nghiệp sử dụng “tiền thưởng bí mật” được thể hiện qua mô hình WL. Đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, không có đặc quyền nào như vậy.

Tóm lại: Nhà môi giới tiền điện tử so với sàn giao dịch tiền điện tử

Các công ty môi giới tiền điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử không thể được so sánh trong cùng một mô hình. Các loại hình này khác nhau và hướng đến các đối tượng khác nhau; trong khi đó, mô hình môi giới tiền điện tử dễ dàng hơn nhiều đối với những chủ doanh nghiệp mới bắt đầu muốn bước những bước đầu tiên vào thị trường giao dịch tiền điện tử – đặc biệt là khi họ sử dụng mô hình Nhãn Trắng.